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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 对于董事长去职暨增补董事的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说 大意首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律工作。

膺惩内容提醒:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月9 日第九届董事会第十九次会议竣事后收到公司董事长刘翔宇先生递交的书 面去职证据。公司董事长刘翔宇先生因工作需要，苦求辞去公司董事长、董事及 董事会成心委员会联系职务，其去职证据自投递董事会时收效。去职后，刘翔宇 先生将不在公司担任任何职务。竣事本公告日，刘翔宇先生未执有本公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、提前离任的基本情况

是否不竭在上

市公司过甚控

是否存在未

履行罢了的

姓名 离任职务 离任时分 原定任期到

离任

原因

期日

公开承诺

股子公司任职

董事长及董

事会下设专

2026 年4

2025 年5 月26

工作

刘翔宇

否 否

门委员会委

月9 日

日，延期换届

需要

员联系职务

二、离任对公司的影响

因工作需要，董事长刘翔宇先生请求辞去公司董事长、董事及董事会各成心 委员会联系职务。把柄《公法则》和《公司规定》的关系章程，刘翔宇先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低东谈主数，不影响联系工作的闲居进行，其 去职证据自投递董事会时收效。把柄《公司规定》章程，od体育中国手机官网入口过程半数以上董事共同 推举公司副董事长王岳先生代为履行公司董事长及法定代表东谈主职责，直至董事会 选举产生新任董事长之日止。刘翔宇先生在担任公司董事长、董事过甚他联系职

务本领，恪称株连，致力于尽责，公司董事会对刘翔宇先生在职职本领所作念的孝顺 暗意赤忱感谢。

三、增补董事的情况

为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查快乐，公司第九届董事会 第十九次会议审议通过《对于增补董事的议案》，公司董事会提名林文先生为公 司第九届董事会董事候选东谈主并提请激动会审议，任期与本届董事会一致。林文先 生简历详见附件。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日

附件:

林文:男，1978 年1 月生，征询生学历，工程师，中共党员。历任山西燕 京啤酒有限公司常务副总司理、总司理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤 酒(邢台)有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委秘书、总司理，燕京啤 酒冀南销售公司总司理、北京燕京啤酒股份有限公司总司理助理、北京燕京啤酒 股份有限公司党委委员、副总司理。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、 常务副总司理，燕京啤酒(丹江口)有限公司执行董事。未执有“惠泉啤酒”股 票，未受过中国证监会过甚他关系部门的措置和证券往复所惩责。

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